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反洗钱小课堂丨警惕游戏里的“钱阱”
2025/02/27
洗钱活动是一种违法犯罪行为，是通过各种手段掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
大多数人都以为洗钱案例
不会发生在自己身边
但随着不法分子洗钱套路不断迭代升级
有些人甚至在不知情的情况下被卷入其中
跟着漫画我们一起
来学习反洗钱小知识吧
一边听新闻
一边坐在沙发上开始用手机打游戏
这时警察和银行工作人员上门找李明
告诫李明已卷入一起洗钱案
李明回忆
原来是他一周前点击优惠信息链接
以为是薅羊毛
没想到是让人误入洗钱陷阱的
游戏充值优惠活动
李明给账户充值成功后
诈骗犯会用非法获得的钱
给李明游戏账户充值
这样一来非法的钱就获得了洗白
警察和工作人员告诫李明洗钱的过程
并希望李明及广大群众提高警惕
银行工作人员告诉李明
社区将召开一场“反洗钱科普讲堂”
邀请李明和家人来参加
社区会议室里
小苏、警察、钱大妈
（身穿红马甲，印着“社区反洗钱宣传员”）
和李明并排站在屏幕前
李明手里拿着锣
他们在给居民科普各种洗钱手段
提高大家的警觉意识
内容来源：江苏银行深圳分行、中国人民银行深圳市分行
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